警方：一家财富投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款被立案
6月19日晚间，泰州市公安*海陵分*官微“平安海陵”发布《关于大唐财富投资管理有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，称已对该分公司原负责人栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。。
天眼查信息显示，大唐财富投资管理有限公司泰州分公司成立于2013年，负责人为栾某平。2019年9月，该公司已被注销。通告称，泰州市公安*海陵分*已对大唐财富投资管理有限公司泰州分公司栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通告称，自立案以来，海陵分*积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自公告发布之日起15日内，携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细（含投资明细、利息明细）到泰州市公安*海陵分*经济犯罪侦查大队登记报案。另外，公安机关广泛收集有关大唐财富投资管理有限公司泰州分公司原负责人栾某某的不动产及投资信息，知情者可向公安机关反映。天眼查信息显示，大唐财富投资管理有限公司泰州分公司成立于2013年，负责人为栾某平。2019年9月，该公司已被注销。大唐财富：系个人行为6月20日，大唐财富投资管理有限公司发布公告，对该事进行回应：
大唐财富称，其泰州分公司已于2019年9月10日注销，原负责人栾某平因违规违纪行为已被公司于2019年11月11日辞退。根据与办案警官核实，该违法犯罪活动系栾某平个人行为，与公司无关。办案警官正在内部协调调整相关公告标题或内容。大唐财富声明称，对于冒用公司名义进行非法活动的机构或个人，将坚决依法追究其法律责任。
来源：资管黑板报综合
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理财公司可以无限制的吸收客户理财的资金吗
是的
沪农商村镇银行是国有控股吗？
沪农商村镇银行是私企。是以国有资产为主的股份制企业（未上市），属于银行。 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销**债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
典金财富投资管理有限公司非法吸收公众存款案报案通告
典金财富投资管理有限公司
非法吸收公众存款案报案通告
2019年10月21日，吉林省前郭县公安*对前郭县典金财富投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已依法对典金财富投资管理有限公司实际控制人等相关骨干人员采取刑事强制措施。2020年2月28日，该案起诉至前郭县人民检察院。2020年11月30日，该案退回补充侦查。公安机关正在全力开展侦查取证及追赃挽损工作。为核实涉案金额及群众实际损失数额，已做司法会计鉴定。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2021年5月15日之前到前郭县公安*经侦大队取证，核实资金数额，逾期不报的、不做登记的后果自负。
前郭县典金财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括分公司负责人、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员等）自发布通告之日起至2021年5月15日，应当将自己在公司工作期间的提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴至前郭县公安*涉案资金专户。及时退缴上述赃款的，可以依法从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的，危害不大的，可以不作为犯罪处理。
任何投资人不得组织或参与任何形式的非法集会活动，对任何形式的组织、串联非法集会行为，公安机关将依法严厉打击。
报案材料：携带本人身份证、理财合同复印件、投资返利使用的银行卡流水（自行到所属银行调取）等返利、分红凭证。
特此通告
联系人：孙警官：19304386688
陈警官：19304386421
前郭县公安*
二〇二一年四月二十三日
望洲财富案追踪：西南区域总经理终审被判5年
去年已经一审宣判的望洲财富宜昌分公司案日前迎来终审宣判。法院二审裁定，李美森、杨大治构成非法吸收公众存款罪，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑偏轻，但上诉不加刑。最终驳回上诉，维持原判。2015年2月，李美森任西南区域总经理(管辖宜昌分公司)。10月29日消息，去年已经一审宣判的望洲财富宜昌分公司案日前迎来终审宣判。裁判文书显示，湖北省宜昌市中级人民法院二审裁定，李美森、杨大治构成非法吸收公众存款罪，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑偏轻，但上诉不加刑。最终驳回上诉，维持原判。根据裁判文书，2014年7月9日，望洲财富公司在宜昌注册设立望洲财富投资管理有限公司宜昌分公司(以下简称宜昌分公司)，其经营范围核定为投资管理、投资咨询(不含证券、期货、保险、金融投资管理及咨询)(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)，李美森为宜昌分公司负责人。2015年2月，李美森任西南区域总经理(管辖宜昌分公司)。2015年4月30日，望洲财富公司调整宜昌分公司负责人为杨大治，并于2015年5月10日变更注册登记。一审法院葛洲坝人民法院判决认定，宜昌分公司通过客户经理介绍、业务员拉拢客户、发放宣传单、举办年会活动等方式进行宣传，以P2P借贷名义和高利率收益、提供担保吸引不特定对象理财投资，通过与投资者签订不同期限和7%至l5%不等的年化利率、承诺到期还本付息的转让债权、代理出借合同为诱饵，向社会公众非法吸收人民币资金(以下币种相同)并转入望洲财富公司的银行账户。2014年7月至2016年4月，宜昌分公司非法吸收资金12408.51万元，除前期部分返还投资人的本金和收益外，至案发时，造成被害人746人的本金损失9081.40万元。其中，李美森任宜昌分公司负责人期间(2014年7月至2015年2月)非法吸收资金3387.94万元，造成投资者本金损失15万元，任西南区域总经理管辖宜昌分公司期间(2015年10月至2016年4月)，非法吸收资金并致投资者本金损失6018.60万元，以业绩提成名义获取非法所得91474.38元;杨大治任宜昌分公司负责人期间(2015年5月至2016年4月)，非法吸收资金并致投资者本金损失8461.50万元，以业绩提成名义获取非法所得198281.53元。葛洲坝人民法院一审判决被告人李美森饭非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币6万元;被告人杨大治犯非法吸收公众存款罪，范处有期徒刑4年零3个月，并处罚金人民币6万元。判决书显示，被告人李美森违法所得人民币九万一千四百八十二元三角予以追缴，被告人杨大治的违法所得人民币二十一万八千八百四师医院三角五分你予以追缴，发还各被害人。不足以弥补的损失部分，责令被告人李美森、杨大治退赔。一审宣判后，被告人李美森、杨大治以其系主动投案自首，本案的决策者和公司的实际控制人是杨某2，应划分主、从犯，原判认定其违法所得的数额有误，量刑过重为由提出上诉。湖北省宜昌市中级人民法院二审审理认为，另案被告人杨某2虽是望洲财富公司的总经理，但宜昌分公司或西南区域的非法业务是由二上诉人独自负责业务，各自实施相应的罪行，即宜昌分公司自行开展非法吸收资金的业务，杨某2未过问其事务，不能以共同犯罪判处，故二上诉人辩称系从犯的理由不成立。本案二上诉人均系公安机关通知到案，不是自动投案，故不能认定为自首，但其到案后如实供述自己的罪行，系坦白。原判已认定其坦白并从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑偏轻，但上诉不加刑。法院最终裁定，驳回上诉，维持原判。资料显示，望洲财富投资管理有限公司(简称望洲财富)定位于提供投资管理、投资咨询、金融信息服务、资产管理方案定制等服务的企业。公司成立于2014年3月，注册资本人民币2亿元，系望洲集团核心业务子集团——望洲金控投资集团有限公司全资子公司。2016年4月，望洲财富发生兑付危机，其董事长杨卫国卷款10亿元失联，杭州江干区经侦大队于24日立案，全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转，杨卫国在其朋友圈声明否认失联，随后据公告称，杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安*经侦说明情况，并告知杭州市江干区公安*经侦。2017年1月，望洲财富公号确认杨卫国涉嫌非吸。3月，望洲财富公号透露，案件送检结束，检察院已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院，法院正在熟悉、审查。今年2月，望洲财富非吸案终于宣判，望洲财富董事长杨卫国因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币50万元。另外，包括宜昌分公司在内的多地分公司已经宣判，此前，江苏省常州市中级人民法院已对望洲常州分公司相关案件作出终审裁决，36人受审，多数人获缓刑。更早时候，2017年12月20日，天津市南开区人民法院，对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示，葛某某因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑3年，处罚金5万元。广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决，被告人蔡某某有期徒刑四年，罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月，罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月，罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月，罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月，罚金人民币8万元。江苏省南京市秦淮区人民法院，对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某，苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示，三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月，并分别被处罚金十二万元、九万元和七万元。
新湖财富投资管理有限公司长沙分公司怎么样？
新湖财富投资管理有限公司长沙分公司是2016-04-28注册成立的其他有限责任公司分公司，注册地址位于湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际C座1501、1502、1503、1511、1512。新湖财富投资管理有限公司长沙分公司的统一社会信用代码/注册号是91430104MA4L43A66F，企业法人李君，目前企业处于开业状态。新湖财富投资管理有限公司长沙分公司的经营范围是：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：投资管理服务；投资咨询服务（以上经营项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询服务；商业信息咨询；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。通过
浙江百信财富投资管理有限公司怎么样？
浙江百信财富投资管理有限公司是2014-11-13在浙江省宁波市鄞县注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于宁波江东区世纪东方商业广场3、5、6号003幢(10-5)。浙江百信财富投资管理有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330204308966872P，企业法人李玉红，目前企业处于开业状态。浙江百信财富投资管理有限公司的经营范围是：投资管理;资产管理(以上未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。在浙江省，相近经营范围的公司总注册资本为14257096万元，主要资本集中在5000万以上规模的企业中，共2111家。本省范围内，当前企业的注册资本属于良好。浙江百信财富投资管理有限公司对外投资1家公司，具有0处分支机构。通过百度企业信用查看浙江百信财富投资管理有限公司更多信息和资讯。
财富管理公司是干嘛的？海银财富算靠前的吗？
就是帮个人管理资产，确保个人资产增值的。
小额贷款公司为什么不能吸收公众存款？
不能
新财富集团员工会判刑吗
如果警方通过进一步的调查可以确认河南新财富集团涉及犯罪，构成非法吸收公众存款罪，那么对于河南新财富集团会处以罚金，对于河南新财富集团的直接负责人或其他直接责任人员判处刑罚。6月18日，针对近期个别村镇银行线上服务渠道...