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生益科技2019年半年度报告
公司代码：600183公司简称：生益科技
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）林道焕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、生益科技指广东生益科技股份有限公司
公司章程指《广东生益科技股份有限公司公司章程》
一、公司信息
公司注册地址东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
公司办公地址广东省东莞市万江区莞穗大道411号
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司半年度报告备置地点广东省东莞市万江区莞穗大道411号广东生益科技股份有限公司董事会办公室
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入5,972,960,053.465,807,430,941.812.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润591,948,985.94481,962,433.3422.82
经营活动产生的现金流量净额1,078,792,522.59428,107,485.68151.99
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.280.2321.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.137.94增加1.19个百分点
根据2018年9月7日财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。将收到的扣缴税款手续费从“其他业务收入”调整到“其他收益”，因此，上年同期营业收入由5,808,905,428.03元调整为5,807,430,941.81元。
单位:元币种:人民币
计入当期损益的**补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的**补助除外9,439,330.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益40,347,625.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回107,607.12
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(wintowin)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、GB/T19022测量管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GB/T23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPCMEMBER）的会员，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。
通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4ONE”的营销模式：ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED照明和芯片封装等产品上，并获得各行业领先制造商的高度认可。
公司作为一家生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，从不侵犯供应商和客户的知识产权，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来，公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，公司最新建立的SRM系统分配模型，由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额，有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司的高度认可。
公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，我们始终尊重双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发，共同解决技术难题，最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中关于“资产、负债情况分析”的相关内容。
其中：境外资产507,976,606.35（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为3.73%。
公司经过30多年的发展，公司通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、GB/T19022测量管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GB/T23001两化融合管理体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。公司是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPCMEMBER）的会员。
公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过三十多年的实践锻炼，与公司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。
国家科技部正式批准公司组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”于2016年顺利通过验收，针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年生产各类覆铜板4,363.20万平方米，比上年同期减少0.99%；生产半固化片5,799.33万米，比上年同期减少0.24%；生产印制电路板489.49万平方英尺，比上年同期减少11.81%。销售各类覆铜板4,336.73万平方米，比上年同期增加4.02%；销售半固化片5,825.72万米，比上年同期增加2.13%；销售印制电路板463.62万平方英尺，比上年同期减少15.46%。实现营业收入597,296.01万元，比上年同期增加2.85%。其中：
1、陕西生益生产各类覆铜板971.30万平方米，比上年同期增加0.97%；生产半固化片589.65万米，比上年同期增加28.42%；销售各类覆铜板954.69万平方米，比上年同期增加2.97%；销售半固化片587.82万米，比上年同期增加26.23%。实现营业收入为89,952.35万元，比上年同期减少5.28%。
2、苏州生益生产各类覆铜板991.19万平方米，比上年同期减少9.57%；生产半固化片2,371.11万米，比上年同期增加14.12%；销售各类覆铜板1,025.90万平方米，比上年同期减少2.02%；销售半固化片2,355.10万米，比上年同期增加11.58%。实现营业收入为109,371.55万元，比上年同期减少7.08%。
3、生益电子生产印制电路板489.49万平方英尺，比上年同期减少11.81%；销售印制电路板463.62万平方英尺，比上年同期减少15.46%。实现营业收入128,279.09万元，比上年同期增加28.04%。
2019年上半年，全球**经济发展充满了不稳定性，贸易保护主义使得地区间贸易摩擦争端不断，全球经济放缓。在发达国家中，随着减税法案带来的支出动力逐渐减弱，美国经济增长动能也逐渐减弱，美联储停止加息，市场对降息的预期也逐渐升温；欧盟制造业疲软，传统经济强国意大利、德国增速下降，英国脱欧仍是欧盟内部最主要的不确定性。对比发达经济体日益加剧的下行压力，新兴经济体整体表现较稳，贸易壁垒所带来的负面影响暂未显现。面对错综复杂的国内外形势，我国经济上半年运行总体保持平稳，GDP增速达6.3%，工业生产基本平稳，高技术制造业比重有所提高，经济结构继续优化，减税降费进一步激发了市场主体活力，但下半年仍然面临较大下行风险。电子行业受宏观环境影响，消费电子无特别亮点，汽车电子有较大程度下滑，5G商用所带动的通讯、人工智能、物联网等需求增长值得期待。
在公司经营方面，今年1月受时节性因素影响，市场需求较为平稳，从2月份开始，由于市场需求整体放缓，情况不容乐观。4月份随着国内经济回暖，市场需求有所回升。面对变化多端的市场环境，公司及时调整销售策略，优化产品销售结构，加大力度推进高频高速产品的推广和认证，内部改造生产设备，并通过集团各子公司以及公司内部各部门的联动和协同取得了较好的经营成果。
在原材料供应端，较好地抓住了市场的拐点，与战略供应商进行深度合作，开拓了量价双赢的*面；大力开拓海内外市场，积极推进高频高速、汽车电子、软板等领域的认证；研发积累了多年的技术沉淀，在汽车雷达和软板高频领域取得了显著的技术突破。在内部管理方面，继续深入推行智能制造和精益生产，进一步提升制造能力；深化实践具有生益特色的“阿米巴经营”模式2.0，提高人均产出、降低生产成本；结合工作分析和流程优化，并加强以“价值”与“贡献”为导向的绩效管理模式，整体提升公司人力资源效率。
单位:元币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额1,078,792,522.59428,107,485.68151.99
研发费用277,030,140.91132,976,271.43108.33
资产减值损失-14,258,726.10-8,853,185.80-61.06
投资收益12,574,907.248,790,661.5943.05
少数股东损益47,935,881.4031,437,329.6852.48
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借/还款所收到的现金净额大幅增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系本期公司持续技术创新，开展的研发项目较多，相应增加研发投入所致。
信用减值损失变动原因说明:主要系会计政策变更，公司将计提的坏账损失调整列示所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系公司本期计提的存货减值损失增加所致。
其他收益变动原因说明:主要系公司本期收到并确认为当期损益的**补助减少所致。
投资收益变动原因说明:主要系公司下属联营企业江苏联瑞新材料股份有限公司本期盈利增加，及全资子公司东莞生益资本投资有限公司的下属联营企业广东绿晟环保股份有限公司上年同期亏损，本期盈利所致。
公允价值变动收益变动原因说明:主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期存量权益工具形成的公允价值变动收益比上年同期大幅增加所致。
资产处置收益变动原因说明:主要系上年同期下属子公司苏州生益科技有限公司收到青青家园宿舍拆迁补偿款所致。
营业外收入变动原因说明:主要系上年同期核销一笔不再支付的供应商款项相应确认营业外收入所致。
营业外支出变动原因说明:主要系公司本期捐赠支出和罚款支出增加所致。
少数股东损益变动原因说明:主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司利润增加所致。
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种：人民币
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减(个百分点）
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减(个百分点）
内销4,687,081,794.493,473,949,060.2825.8811.725.964.02
外销1,207,570,832.01944,549,989.7021.78-21.25-29.399.02
研发支出情况表单位：元币种：人民币
研发支出总额占净资产（不含少数股东权益）比例4.02%
1.资产及负债状况
单位：元
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明
交易性金融资产131,273,261.300.9690,369,062.200.7045.26
应付票据26,698,921.400.2045,667,615.330.35-41.54
一年内到期的非流动负债198,132,000.001.46595,555,108.004.62-66.73
应付债券969,507,837.417.121,508,066,126.7911.70-35.71
其他权益工具184,453,198.951.35294,380,512.062.28-37.34
交易性金融资产主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期存量权益工具的公允价值增加所致。
预付款项主要系本期预付改造项目款、预付费用类款项及天然气款项等增加所致。
在建工程主要系江西生益一期工程、苏州生益南山维拉宿舍、生益科技研发办公大楼建设项目、生益电子2019年扩产工程、陕西生益高新区扩产二期工程、生益电子2018年东城工厂三期扩产工程等随工程进度开展而增加投入所致。
短期借款主要系公司根据日常经营需要增加短期借款所致。
应付票据主要系下属子公司生益电子股份有限公司本期应付票据到期承兑所致。
一年内到期的非流动负债主要系本公司和全资子公司陕西生益科技有限公司本期偿还到期长期借款所致。
长期借款主要系本公司和全资子公司陕西生益科技有限公司本期根据资金需求相应增加长期借款所致。
应付债券主要系公司本期可转换公司债券转股所致。
其他权益工具主要系公司本期可转换公司债券转股所致。
资本公积主要系公司本期可转换公司债券转股所致。
1、对外股权投资总体分析
被投资单位期初账面价值（元）期末账面价值（元）在被投资单位持股比例(%)会计核算科目
江苏联瑞新材料股份有限公司100,392,945.35106,504,176.8031.02长期股权投资
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产90,369,062.20131,273,261.3040,904,199.1038,657,126.32
合计90,369,062.20131,273,261.3040,904,199.1038,657,126.32
企业名称类型经营范围占被投资单位权益比例（%）注册资本期末总资产额（元）期末净资产额（元）本期营业收入（元）本期净利润（元）
苏州生益子公司生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品、销售本公司所生产产品并提供相关服务。87.36374,187.11万元2,032,172,980.431,153,431,464.291,093,715,485.2153,627,035.13
陕西生益子公司覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。100.00135,488.35万元2,368,404,256.071,592,112,160.37899,523,473.2942,064,302.33
生益电子子公司生产和销售新型电子元器件（新型机电元件；多层印刷电路板）78.66566,545.72万元2,816,400,283.961,436,812,701.051,282,790,924.28192,917,895.26
生益资本子公司股权投资100.0023,070.00万元298,418,255.92290,920,831.23-30,318,911.80
江苏生益子公司从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发和销售粘结片、印制线路板、陶瓷电子100.0050,000.00万元404,398,349.55369,668,759.8320,772,464.87-6,898,851.18
元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。
江西生益子公司设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)100.00140,000.00万元469,161,046.32397,387,171.02--34,542.49
生益地产子公司房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务100.0015,000.00万元46,126,533.4946,103,854.65--2,167,871.88
生益发展子公司工商业土地整体开发；房地产开发与经营；自有房产租赁；物业管理；停车场经营服务；企业孵化加速器的管理；科技企业孵化、科技技术推广、科技中介服务、基础软件服100．005,000万元----
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
1、宏观经济及政策风险
从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，同时受到中美贸易争端等不利因素影响，面临着一定的经济增长风险，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。
随着电子工业技术的发展和全球环保意识的提高，市场要求PCB具有较高集成度、多功能化、超薄化、高多层超厚化及环保等特点，因此对覆铜板技术的要求亦不断提高。公司具备自主研发能力，经过三十多年的发展，在技术、品牌、规模等方面虽均形成了竞争优势，但随着日本、美国及我国台湾地区的企业通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展覆铜板的生产经营，且该等公司生产规模较大、资金实力雄厚、技术研发能力强，和公司形成了直接或间接的竞争。若公司不具备持续技术开发能力，生产规模不能有效扩大，产品质量和性能不能有效提升，公司将面临较大的市场竞争风险，给生产经营带来不利影响。
公司外币交易规模较大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。
针对预计存在的汇率风险，公司将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。
一、股东大会情况简介
会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
截至目前，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度的审计费用》和《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制的审计费用》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构和内部控制的审计机构。
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位:元币种:人民币
关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东莞市万容环保技术有限公司其他关联人销售商品销售废料市场价格4,302,619.907.05
汨罗万容固体废物处理有限公司其他关联人接受劳务危废处置市场价格1,210,782.1458.50
江苏联瑞新材料股份有限公司联营公司购买商品采购材料市场价格35,537,455.751.11
江苏联瑞新材料股份有限公司联营公司接受劳务加工费市场价格539,049.98100.00
扬州天启新材料股份有限公司其他关联人购买商品采购材料市场价格38,099,146.051.19
关联交易的说明关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
十一、重大合同及其履行情况
单位:元币种:人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明上述是公司对全资子公司陕西生益的担保，除此之外，公司不存在其他担保情况。
公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币18亿元，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元，2017年11月30日发行完成及披露发行结果公告，可转换公司债券于2017年12月11日上市。自2018年5月30日起，可转换公司债券进入转股期。
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称期末持债数量（元）持有比例(%)
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金105,000,0009.31
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金70,797,0006.28
创金合信基金－宁波银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司30,000,0002.66
单位:元币种:人民币
可转换公司债券名称本次变动前本次变动增减本次变动后
单位:元币种:人民币
转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格11.27
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
2019年5月23日，信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司2017年发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级，维持公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为“稳定”，“生益转债”评级结果为AA+。
公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
1.排污信息
①生益科技万江工厂的主要污染物类别是废气，主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度，均监测达标，具体信息如下：
废水污染信息：
排放口编号执行标准允许排放的总量分布位置排放污染物种类排放去向类型
无无无五分厂焚化炉尾气增加生物法处理设施废气处理设施产生的COD废水收集交给有处理资质的清运商
废气污染信息：
排放口编号执行标准分布位置排放污染物种类排放去向类型
FQ-XN-067锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)四分厂热油锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-066锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)五分厂热油锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-A2431锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)蒸汽锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-A2432锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)蒸汽锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-A2433锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)蒸汽锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-A2434锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2010)蒸汽锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
1#大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)发电机（生产线已停用）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
2#大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)发电机（生产线已停用）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-065大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)五分厂焚化炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-064大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)四分厂焚化炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
3#大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)发电机（生产线已停用）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-063大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)二/三分厂焚化炉（生产线已停用）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-062大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)一分厂焚化炉（生产线已停用）二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
FQ-XN-061大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)RCC焚化炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度高空排放
二氧化硫大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)550mg/立方米2.73吨/年
氮氧化物大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)240mg/立方米8.21吨/年
危险废物信息：
废物名称产生量贮存量规范转移量倾倒丢弃量
噪声污染物，执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)的标准，经监测，未存在超标情况。
废水污染均监测达标，具体信息如下：
排放口编号执行标准允许排放的总量分布位置排放污染物种类排放去向类型
WS-00001《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，部分污染物执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准50.4万吨/年工业废水排放口PH、COD、氨氮、总Cu，总Ni，总Ag，总Pb等市政管网
WS-00004电镀水污染物物排放标准DB44/1597-2015表1无限制一类污染物车间排放口-银Ag公司自有污水处理系统
WS-00003电镀水污染物物排放标准DB44/1597-2015表1无限制一类污染物车间排放口-镍Ni公司自有污水处理系统
废气污染均监测达标，具体信息如下：
排放口编号执行标准分布位置排放污染物种类排放去向类型
FQ-00001广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃大气
FQ-00002广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）颗粒物大气
FQ-00014广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）颗粒物大气
FQ-00015《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾、氰化氢大气
FQ-00013《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00016《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00017《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）氮氧化物大气
FQ-00018《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00019广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）颗粒物大气
FQ-00020电镀污染物排放标准废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾氮氧化物大气
FQ-00021广东省大气污染物排放标准废气集中排放口（三楼天面）VOCs大气
FQ-00022锅炉废气排放标准废气集中；排放口（三楼天面）烟尘大气
FQ-00003《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00004广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃大气
FQ-00005广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃大气
FQ-00006《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00008《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）盐酸雾大气
FQ-00009《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00007《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）硫酸雾大气
FQ-00011广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃大气
FQ-00012广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值废气集中排放口（三楼天面）苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃大气
FQ-00010《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限制废气集中排放口（三楼天面）盐酸雾大气
非甲烷总烃大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)120mg/m331.023t/a
氮氧化物《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）严者120mg/m39.8t/a
危险废物信息如下：
废物名称产生量贮存量规范转移量倾倒丢弃量
铜废液（蚀刻废液）沉铜废水-20186441.95t/a06441.95t/a0
表面处理废物（污泥）表面处理除膜废水，镀镍废液，含银废液，退锡废液-20184410.484t/a04410.484t/a0
噪声污染物，执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准的标准，经监测，均达标。
废水污染均监测达标，具体信息如下：
排放口编号执行标准允许排放的总量分布位置排放污染物种类排放去向类型
WS-R6091电镀污染物排放标准GB21900-2008表3140000吨/年公司厂内总排口总铜、COD，氨氮，悬浮物等市政管网
氨氮电镀污染物排放标准GB21900-20088mg/l1.12t/a
废气污染均监测达标，具体信息如下：
排放口编号执行标准分布位置排放污染物种类排放去向类型
FQ-R6091,FQ-R6092,,FQ-R6098,FQ-R60910,FQ-R60911,FQ-R60912,FQ-R60913,,FQ-R60916电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的表5标准限值；《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)第Ⅱ时段排放标准（丝网印刷）1#厂房3楼天面硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯TVOC大气
FQ-R6093，FQ-R6094，FQ-R6095，FQ-R6096，FQ-R6097，FQ-R60914电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的表5标准限值；1#厂房4楼天面硫酸雾、氮氧化物、氯化氢和甲醛、锰化合物大气
FQ-R60911《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的表5标准限值；《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准；2#厂房3楼天面硫酸雾、颗粒物大气
甲苯和二甲苯《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-201015mg/m30.093t/a
危险废物信息如下：
废物名称产生量贮存量规范转移量倾倒丢弃量
表面处理废物（污泥）表面处理除膜废水，表面处理除油废液，表面处理镀铜废液，退锡废液等-20181941.538吨/年01941.538吨/年0
噪声污染物，执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准，经监测，均达标。
④苏州生益主要污染物类别是废气，主要大气污染物为非甲烷总烃、丙酮、DMF、氨，均监测达标，排污信息如下：
类别废气（单位：mg/m3）
排放浓度一期焚烧炉：57.8二期焚烧炉：56.3一期焚烧炉：ND二期焚烧炉：2.5一、二期焚烧炉：＜0.1蚀刻废气：ND
排放口数量及分布情况RTO排放口1经度：120°47′48.12″纬度：31°19′22.26″
RTO排放口2经度：120°47′49.94″纬度：31°19′22.61″
锅炉排放口经度：120°47′50.66″纬度：31°19′19.31″
检验室排放口经度：120°47′49.27″纬度：31°19′16.84″
①生益科技万江工厂废气防治污染设施如下：
设施名称总投资额建设日期投运日期运营单位设计处理能力实际处理量运行小时处理工艺
一分厂焚化炉1000万2001/9/12001/12/1无9000700024TO焚化炉輛助燃料进行焚烧有机废气。
二/三分厂焚化炉600万2001/9/12001/11/1无10000800024TO焚化炉辅助燃料进行焚烧有机废气
四分厂1000万2001/9/12001/11/1无200001800024蓄热回转式RTO焚化炉輛助燃料焚烧有机废气。
五分厂焚化炉1000万2007/10/12009/9/1无200001800024蓄热回转式RTO焚化炉辅助燃料焚烧有机废气。
RCC焚化炉500万2001/9/12001/11/1无7500750024TO焚化炉辅助燃料进行焚烧有机废气。
②生益电子东城工厂废水、废气防治污染设施如下：
设施名称总投资额建设日期投运日期运营单位设计处理能力实际处理量运行小时处理工艺
工业污水治理设施及中水回用设施（三期设备）3200万2018/09/012019/09/01（目前调试阶段）自营7640300024组合工艺处理法（物理化学法+生化法）
工业污水治理设施及中水回用设施（一期设备）2000万2013-09-012014-04-01自营3600300024组合工艺处理法（物理化学法+生化法）
设施名称总投资额建设日期投运日期运营单位设计处理能力实际处理量运行小时处理工艺
废气处理设施（三期）800万2018/12/01目前调试阶段自营36000//酸碱废气-吸收液喷淋;含尘废气-中央集尘;有机废气-吸收液喷淋+活性炭吸附
废气处理设施（二期2套）100万2016-08-012017-04-01自营886808868024酸碱废气-吸收液喷淋；含尘废气-中央集尘；有机废气-吸收液喷淋+活性炭吸附；油烟废气（生活区）-油烟净化器；设计处理量单位为m3/h。
废气处理设施（一期20套设备）1815万2013-09-012014-03-01自营78100078100024酸碱废气-吸收液喷淋；含尘废气-中央集尘；有机废气-吸收液喷淋+活性炭吸附；油烟废气（生活区）-油烟净化器；设计处理量单位为m3/h。
③生益电子万江工厂废水、废气、噪音防治污染设施如下：
设施名称总投资额建设日期投运日期运营单位设计处理能力实际处理量运行小时处理工艺
工业污水治理设施1800万1985/5/11985/9/1自营3600100024组合工艺处理法（物理化学法为主）
废水处理设施升级改造及中水回用1500万2014/1/12015/7/1自营1200100024组合工艺处理法（物理化学法和生化等
设施名称总投资额建设日期投运日期运营单位设计处理能力实际处理量运行小时处理工艺
废气处理设施（F1~F16)409万1999/1/11999/3/1自营32288732288724硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢等酸性废气采用喷淋吸收处理工艺；氨气采用喷淋吸收处理工艺；甲醛与酸性废气混合采用喷淋吸收处理工艺；TVOC等有机废气采用喷淋吸收+活性炭处理工艺；锡及其化合物与有机废气混合处理；粉尘废气采用布袋处理工艺；锰及其化合物等其他废气采用喷淋吸收工艺处理；
设施名称总投资额建设日期投运日期处理工艺
④苏州生益废气处理设施如下：
转阀式RTO设备通过运用高温氧化技术，将原排放在大气废溶剂气体，构建循环系统，将废溶剂气体在760℃以上的环境近100%氧化，施以陶瓷体能效切换，进行高效的热效能交换，并将热效能转换至上胶机生产使用。如此达到VOCs减排及热能回收。
废气二次处理设备通过催化燃烧装置的内置换热器，首先将废气温度从130℃换热到250℃左右，此时废气温度得到第一次提升。然后废气通过燃气进行温度二次提升，温度在280~320℃。废气经催化床反应后氧化成无公害的CO2和H2O，并放出热量（催化剂为贵金属），废气再进入催化燃烧内置的热换器与新进的废气进行热交换，将热量换热给废气，温度降低，最终低浓度高空排放。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
①生益科技万江工厂已取得了东莞市环保*批复的《FR-4系列覆铜箔板生产环境影响报告表》、《关于广东生益科技股份有限公司申请变更锅炉、焚化炉燃料的批复》、《对原旧覆铜板生产线设备进行技术改造升级项目环境影响报告表》、《关于广东生益科技股份有限公司万江工厂申请废气焚烧炉技术改造的批复》、《高密度互连封装基板专用覆铜箔板(RCC)项目环境影响报告表》。
②生益电子东城工厂已取得东莞市环保*批复的《关于东莞生益电子有限公司150万Ft2/月多层印制电路板新建项目环境影响报告书的批复》、《关于东莞生益电子有限公司一期建设项目竣工环境保护验收意见的函》、《关于生益电子股份有限公司二期建设项目竣工环境保护验收意见的函》、《广东省污染物排放许可证》及《生益电子屋顶分布式光伏发电项目环境影响登记表》。
③生益电子万江工厂已取得东莞市环保*批复的《关于东莞生益电子有限公司万江分厂建设项目环境影响后评价报告备案意见的函》、《关于东莞生益电子有限公司万江分厂建设项目环境影响后评价项目验收意见的函》，及取得《生益电子股份有限公司万江分厂新增PLASMA铆钉机和曝光机》的建设项目环境影响登记表。
④苏州生益的建设项目均经过环评审批和环保验收，已取得了《苏州工业园区国土环保*关于苏州生益科技有限公司一期工程环境影响报告书的环保批复》、《关于苏州生益科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表的环保批复》、《关于苏州生益有限公司华东区总部建设项目环境影响等级表的环保批复》、《排污许可证》。
①生益科技万江工厂编制了《广东生益科技股份有限公司(万江工厂)环境应急预案》。
②生益电子东城工厂编制了《生益电子股份有限公司突发环境事件应急预案》。
③生益电子万江工厂编制了《生益电子股份有限公司万江分厂突发环境事件应急预案》。
④苏州生益编制了《苏州生益科技有限公司突发环境事件应急预案》。
①生益科技万江工厂编制了《广东生益科技股份有限公司（万江工厂）自行监测方案》并公开，每季度公开自行监测信息，监测结果均达标。
②生益电子东城工厂编制了自行监测方案（注：属于市控污染源，不需公开自行监测方案），定期公开自行监测信息，监测结果均达标。
③生益电子万江工厂编制了《生益电子股份有限公司万江工厂自行监测方案》并公开，按不同监测因子，每周、每月或每季度公开自行监测信息，监测结果均达标。
④苏州生益根据园区环保*发放《排污许可证》要求，编制了自行监测方案，每半年对检测项目进行监测，检测项目为：一、二期焚烧炉筒：丙酮、DMF、非甲烷总碳烃；每年对检测项目进行监测，检测项目为：一、二期焚烧炉：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，蚀刻废气：氨，监测结果达标。
苏州生益根据园区环保*《关于开展2019年苏州工业园区重点排污单位监督监测工作的通知》配合开展相关监测工作。
③苏州生益根据苏州工业园区管理委员会国土环保*的要求，每年向其提交《企业环境信息公开报告》。
2019年度，陕西生益不属于环保部门公布的重点排污单位，其环保情况如下：
①陕西生益主要污染物类别是废水，均监测达标，排污信息如下：
②陕西生益废水处理设施如下：
③陕西生益的建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况如下：
陕西生益的建设项目均经过环评审批和环保验收，已取得了咸阳市环保*批复的《关于陕西生益科技有限公司覆铜板生产线第四期扩产改造项目环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司覆铜板生产线第五期扩产改造项目环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司覆铜板生产线第五期扩产改造项目环境保护验收的批复》、《关于陕西生益科技有限公司高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目环境保护验收的批复》，咸阳市环保*高新分*批复的《关于陕西生益科技有限公司铝基板与厚铜生产项目环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司J线生产项目环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）环境影响报告表的批复》、《关于陕西生益科技有限公司铝基板与厚铜生产项目环境保护验收的复函》、《关于陕西生益科技有限公司J线生产项目环境保护验收的复函》，秦都环保分*批复的《关于陕西生益科技有限公司覆铜板生产线第四期扩产改造项目环境保护验收的批复》，陕西省环保厅批复的《污染物排放权指标的函》。
④陕西生益编制了《陕西生益科技有限公司突发事件环境应急预案》。
⑤陕西生益编制了自行监测方案，每年对监测项目进行监测，监测项目为：废水：PH、COD、悬浮物、氨氮，监测结果达标。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
公司的子公司共9家，包括：苏州生益、陕西生益、生益电子、生益香港、生益资本、江苏生益、江西生益、生益地产及生益发展。生益科技万江工厂及苏州生益、陕西生益、生益电子已披露环境信息，其余6家子公司不涉及排污情况，原因是：生益香港主营进出口贸易；生益资本主营股权投资；生益地产主营房地产开发与经营、物业管理、自有房屋租赁和工程管理服务；生益发展主营工商业土地整体开发、房地产开发与经营，企业孵化加速器的管理；江苏生益进行试生产，江西生益尚在建设当中，未进行实际生产。
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计附注44.重要会计政策和会计估计的变更。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、人民币普通股2,117,490,91010059,532,39259,532,3922,177,023,302100
（1）2019年第一季度共有26,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为2,236股，转股后公司股份总数变更为2,117,493,146股。
（2）2019年第二季度共有672,081,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为59,530,156股，转股后公司股份总数变更为2,177,023,302股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
(一)股东总数:
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
全国社保基金四零六组合13,692,53921,841,6371.000未知未知
挪威中央银行－自有资金2,212,16821,674,1741.000未知未知
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期018,324,0200.840未知未知
加拿大年金计划投资委员会－自有资金2,014,79516,053,5140.740未知未知
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
中央汇金资产管理有限责任公司44,676,530人民币普通股44,676,530
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期18,324,020人民币普通股18,324,020
加拿大年金计划投资委员会－自有资金16,053,514人民币普通股16,053,514
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位:股
姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份期末持有股票期权数量
一、审计报告
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
流动资产：
交易性金融资产七、2131,273,261.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产90,369,062.20
应收票据七、4568,734,619.50759,714,021.86
其中：应收利息86,217.42179,744.44
非流动资产：
固定资产七、213,468,910,861.453,456,221,534.30
递延所得税资产七、3041,379,731.7840,149,350.15
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据七、3526,698,921.4045,667,615.33
其中：应付利息10,788,172.907,759,823.14
流动负债合计4,220,687,301.983,777,518,578.03
非流动负债：
其中：优先股
所有者权益（或股东权益）：
其中：优先股
减：库存股
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
流动资产：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收账款十七、12,168,836,691.302,157,020,093.89
其中：应收利息
流动资产合计3,796,979,621.903,901,276,601.41
非流动资产：
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付职工薪酬102,088,131.11138,950,343.27
应交税费28,569,151.0547,872,807.44
其中：应付利息5,040,896.862,640,264.62
非流动负债：
其中：优先股
所有者权益（或股东权益）：
其中：优先股
减：库存股
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位:元币种:人民币
一、营业总收入七、615,972,960,053.465,807,430,941.81
其中：营业收入5,972,960,053.465,807,430,941.81
其中：营业成本七、614,428,556,854.034,621,211,676.73
研发费用七、65277,030,140.91132,976,271.43
其中：利息费用92,137,639.6584,554,265.07
加：其他收益七、679,303,244.0917,788,902.04
投资收益（损失以“－”号填列）七、6812,574,907.248,790,661.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,884,407.576,477,080.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
加：营业外收入七、74932,928.244,067,652.56
减：营业外支出七、752,541,982.011,902,674.00
减：所得税费用七、7698,753,408.9087,730,298.46
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）676,787,097.68564,279,087.35
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）628,851,216.28532,841,757.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）47,935,881.4031,437,329.68
六、其他综合收益的税后净额-152,166.4981,741.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-152,166.4981,741.32
1.重新计量设定受益计划变动额
（二）将重分类进损益的其他综合收益-152,166.4981,741.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额-152,166.4981,741.32
七、综合收益总额676,634,931.19564,360,828.67
归属于少数股东的综合收益总额47,935,881.4031,437,329.68
八、每股收益：
定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位:元币种:人民币
一、营业收入十七、43,308,256,120.633,531,845,798.41
减：营业成本十七、42,522,604,572.712,870,041,913.55
其中：利息费用62,124,086.5155,996,480.27
利息收入3,335,850.048,260,661.74
加：其他收益5,512,253.1110,681,500.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,911,231.458,528,341.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
加：营业外收入620,762.373,840,076.11
减：营业外支出313,165.791,386,715.38
减：所得税费用40,310,176.3950,506,948.22
1.重新计量设定受益计划变动额
1.权益法下可转损益的其他综合收益
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
七、每股收益：
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位：元币种：人民币
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计5,568,329,108.645,150,235,171.09
购买商品、接受劳务支付的现金3,418,992,479.173,652,348,971.00
支付的各项税费174,386,011.83227,329,851.24
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额493,924.9672,536,132.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金742,662,958.18471,863,967.80
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润34,654,140.0026,038,950.00
加：期初现金及现金等价物余额1,100,931,878.822,205,125,908.73
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位:元币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,148,055,031.402,968,243,436.50
支付其他与经营活动有关的现金62,808,431.3564,947,515.75
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金161,928,151.50524,470,482.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,303.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,700,186.1864,978,790.84
投资活动产生的现金流量净额-43,168,511.30-335,354,005.04
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金759,493,211.92674,041,956.66
支付其他与筹资活动有关的现金528,834.07489,811.32
加：期初现金及现金等价物余额286,111,864.061,903,665,537.14
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位:元币种:人民币
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
一、上年期末余额2,117,490,910.00294,380,512.06646,664,678.357,113,686.06862,147,473.382,474,706,148.876,402,503,408.72439,021,048.116,841,524,456.83
加：会计政策变更
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）59,532,392.00-109,927,313.11647,164,946.55-152,166.49-113,441,974.52483,175,884.4313,281,741.40496,457,625.83
（一）综合收益总额-152,166.49628,851,216.28628,699,049.7947,935,881.40676,634,931.19
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
一、上年期末余额1,457,499,740.00294,401,283.701,278,714,633.28-6,193,891.00745,730,499.462,247,663,776.166,017,816,041.60400,566,940.206,418,382,981.80
加：会计政策变更
二、本年期初余额1,457,499,740.00294,401,283.701,278,714,633.28-6,193,891.00745,730,499.462,247,663,776.166,017,816,041.60400,566,940.206,418,382,981.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）659,546,505.00-8,995.59-632,062,249.0181,741.32-124,167,526.28-96,610,524.565,398,379.68-91,212,144.88
（一）综合收益总额81,741.32532,841,757.67532,923,498.9931,437,329.68564,360,828.67
（二）所有者投入和减少资本2,537,221.00-8,995.5924,947,034.9927,475,260.4027,475,260.40
1．所有者投入的普通股2,532,491.005,379,357.837,911,848.837,911,848.83
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
单位:元币种:人民币
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额2,117,490,910.00294,380,512.06552,778,955.62862,147,473.381,996,350,256.045,823,148,107.10
加：会计政策变更
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）59,532,392.00-109,927,313.11647,074,986.69-216,356,481.71380,323,583.87
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额1,457,499,740.00294,401,283.701,184,910,918.94745,730,499.461,605,606,774.695,288,149,216.79
加：会计政策变更
（二）所有者投入和减少资本2,537,221.00-8,995.5924,837,088.4527,365,313.86
1．所有者投入的普通股2,532,491.005,379,357.837,911,848.83
法定代表人：刘述峰主管会计工作负责人：何自强会计机构负责人：林道焕
1.公司概况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）原为东莞生益敷铜板股份有限公司，于1993年经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1993）15号”文和广东省对外经济贸易委员会“粤经贸资批字（1993）0666号”文批准成立，是在原中外合资美加伟华生益敷铜板有限公司基础上改组并采取定向募集方式设立的股份公司。公司原股本为155,000,000股，经第三届股东大会决议和广东证券监督管理委员会“粤证监发字（1996）004号”文批准送股及配股后，总股本增至242,187,500股。公司于1998年经中国证券监督管理委员会“证监发字（1998）238号”文批准，采用“上网定价”方式发行社会公众股（A股）8,500万股，并于2000年2月经国家外经贸部“【2000】外经贸资字第126号”文批准，更名为广东生益科技股份有限公司。公司于2000年4月根据股东大会决议进行送股和资本公积金转增股本以及2002年5月、2006年9月根据股东大会决议进行送股后，总股本增至957,023,438股。2011年5月，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】208号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）137,606,016股，发行后股本增加至1,094,629,454股。2012年4月，经公司2011年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本328,388,836股，总股本增至1,423,018,290股。2015年度公司股票期权激励对象行权而增加股本14,535,595股，公司总股本增至1,437,553,885股。2016年度公司股票期权激励对象行权而增加股本3,571,161股，公司总股本增至1,441,125,046股。2017年度公司股票期权激励对象行权而增加股本16,374,694股，公司总股本增至1,457,499,740股。2018年度公司股票期权激励对象行权而增加股本2,973,629股，可转换债券转股8,257股，并于2018年4月，经公司2017年度股东大会审议通过以资本公积金转增股本657,009,284股，公司总股本增至2,117,490,910股。2019年1-6月公司可转换债券转股59,532,392股，公司总股本增至2,177,023,302股。营业执照统一社会信用代码为91441900618163186Q。
法定代表人：刘述峰
注册资本：人民币2,177,023,302.00元
公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。
股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司日常经营管理机构包含销售部、市场部、物流部、供应链管理部、生产总厂、软性材料部、财务部、董事会办公室、审计部、法务部、信息管理部、人力资源部、国家工程中心、技术中心、品质管理部、总务部等部门。
公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技（香港）有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司及东莞生益发展有限公司9家子公司。详见本附注“九、1在子公司的权益”。公司本期投资新设全资子公司东莞生益发展有限公司，其自成立之日起纳入合并范围，具体情况见本附注“八、合并范围的变更”。
1.编制基础
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
具体会计政策和会计估计提示：
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公
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